Современное обеспечение конфиденциальности бенефициара

Складчина: Современное обеспечение конфиденциальности бенефициара

Необходимо скрыть реального владельца компании!

Такая постановка задачи от клиента – не редкость. Действительно, если владелец компании «прозрачен и понятен», он становится уязвим к недружественным действиям рейдеров, конкурентов, коррумпированных чиновников и «оборотней в погонах». Именно поэтому каждый старается «скрыться» как может: кто-то за «номиналами», кто-то за офшором, кто-то выстраивает длиннющие цепочки из «матрешек» (когда собственник надеется спрятаться за чередой компаний, владеющих одна другой), кто-то уповает на обещанные консультантами «информационные разрывы»…

Можно ли добиться абсолютной конфиденциальности?

Пока еще – да. Пусть, сложно, дорого, но сама такая возможность – все еще остается. И, совсем не факт, что она сохранится, в ближайшие 3-5 лет.
Реально ли необходима абсолютная конфиденциальность большинству предпринимателей? Вряд ли. Большинство ей совсем не дорожат.
Для тех же, кто осознанно пришел к постановке такой задачи, наш обновленный Мастер-класс!

В первой части семинара рассматриваются технические возможности подобных построений. Причем, все заявленные возможности корпоративных конструкций подвергаются безжалостным тестам. С тем, чтобы выявить действительно устойчивые схемы построения конфиденциальности, и отсеять те, которые такими только кажутся.

Вторая часть мастер-класса посвящена сугубо практическим вопросам взаимодействия с госорганами в рамках различных запросов, призванных разрушить конфиденциальность. Так, в рамках этой части рассматриваются перспективы взаимодействия с госструктурами, которые требуют раскрыть бенефициаров под угрозой расторжения контрактов (небезызвестное поручение Председателя Правительства РФ от 30.12.2011), а также законопроекты о необходимости декларирования чиновниками зарубежных счетов и о запрете владениями ими зарубежной недвижимостью. Кроме этого, подробно рассмотрены требования российских банков по раскрытию клиентами своих бенефициаров и требования к раскрытию бенефициаров владельцами «особо значимых объектов транспортной инфраструктуры»

Спойлер: Часть 1

ЧАСТЬ 1

• Типичные иллюзии при построении схем, якобы, «скрывающих» бенефициара. Принципиальная разница понятий «учредитель» и «бенефициар», как фактора, влияющего на построение схемы владения. Теория и практика «информационного разрыва»: стоит ли доверять пустым обещаниям? И как проверить профессионализм обещающих «конфиденциальность» консультантов?
• Кто может «интересоваться» реальным бенефициаром компании (описание 11-ти основных интересантов)? Каковы границы их профессионального интереса? Степень их административного ресурса и «опасности» в этой связи? От чего должна защищать бенефициара система конфиденциальности в «первом приближении»?
• Основные принципы построения схем владения в целях сохранения конфиденциальности бенефициара. Проверка основных схем владения на устойчивость к основным методам раскрытия конечного бенефициара (через реестры, банки, госорганы, недружественные официальные запросы, окружение бенефициара).
• Проблематика выбора для схемы конфиденциальности: подходящей юрисдикции, регистрационного агента и обслуживающего банка. Базовые факторы и критерии для правильного выбора.
• Дополнительные возможности повышения конфиденциальности владения: Практика применения. Условия эффективного использования схем владения активами. Опасные ошибки в схемах владения активами.
• Конфиденциальность и обеспечение перехода прав собственности к наследникам: налицо конфликт интересов? Каким образом можно попытаться решить эту проблему и всегда ли она решается без ущерба для качества?
• Подробные иллюстрации и анализ схем владения активов, и их возможное место в налоговом планировании и в рамках общей группы компаний (выплата дивидендов бенефициарам, а также принципы расстановки того, кто кем владеет и т.д.).
• Конкретные примеры (около 50-ти штук) построения схем владения российскими бизнесменами (крупные и средние компании, государственные и частные), в том числе с использованием трастов и фондов. Анализ функционала, достоинств и недостатков каждой из них. В примерах будут рассмотрены юрисдикции: Сингапур, Сейшелы, Британские Виргинские острова, Нидерланды, Кипр, Джерси, Швейцария, Люксембург, Великобритания, Бельгия, Австрия, остров Олдерни, Ирландия.

Условия участия в первой части:
Время проведения: 13:00 - 14:30.
Регистрационный взнос с участника: 19900 руб. (НДС не облагается).
Возможно приобретение раздаточных материалов без посещения мастер-класса (дистанционное обучение).
Детали уточняйте у наших консультантов.

Спойлер: Часть 2

ЧАСТЬ 2

• Попытки выявления бенефициаров в России. Почему 95% крупнейших российских компаний принадлежат оффшорам и почему российские власти хотят знать «кто стоит за этими оффшорами»? Как давно предпринимаются попытки выявления истинных бенефициаров компаний? Кто является инициатором этих попыток? Основные причины неудач в подобных начинаниях.
• Практика раскрытия бенефициаров российскими банками. Причины, по которым власть интересуется истинными владельцами банков? Законодательные акты, регламентирующие раскрытие конечных бенефициаров банками. Все ли банки обязаны «раскрываться»? Ответственность за игнорирование законодательных норм. Все ли банки раскрывают бенефициаров? Каким образом банки уклоняются от раскрытия истинных собственников?
• Планируемые изменения в Гражданский Кодекс. На чем основана инициатива? Какие именно компании должны будут раскрывать бенефициаров? Кто от этой обязанности может быть освобожден? В какой форме должна быть представлена информация о бенефициарах? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование госорганов раскрыть конечных бенефициаров компании? Рекомендации. Как скоро поправки в ГК РФ могут быть приняты и вступят в силу?
• Раскрытие бенефициаров контрагентами крупнейших госкомпаний.
  На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация о бенефициарах? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование госорганов раскрыть конечных бенефициаров компании? Раскрывать, игнорировать или судиться? Рекомендации.
• Раскрытие чиновниками информации о наличии зарубежных банковских счетов.
  На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование декларировать зарубежные банковские счета? Выводы и рекомендации.
• Запрет чиновникам владеть зарубежной недвижимостью.
  На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование отказаться от зарубежной недвижимости? Выводы и рекомендации.
• Требования российских банков о раскрытии бенефициаров при открытии Клиентом банковских счетов (согласно Закона от 28.06.2013 года №134-ФЗ).
  На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование раскрыть бенефициара по российскому банковскому счету? Выводы и рекомендации.
• Требования владельцам «особо значимых объектов транспортной инфраструктуры» о раскрытии бенефициаров.
  На чем основана инициатива? Кто должен раскрывать информацию? В какой форме должна быть представлена информация? Ответственность, предусмотренная за не предоставление информации. Кем эта информация может быть проверена? Можно ли предоставить абсолютно недостоверные данные? Какова ответственность за предоставление неверных данных? Как реагировать на требование раскрыть бенефициара владельцам «особо значимых объектов транспортной инфраструктуры»? Выводы и рекомендации.

Условия участия во второй части:
Время проведения: 14:30 - 16:00.
Регистрационный взнос с участника: 15900 руб. (НДС не облагается).
Возможно приобретение раздаточных материалов без посещения мастер-класса (дистанционное обучение).
Детали уточняйте у наших консультантов.

А также

• Оффшорная солянка: 100 ответов про оффшоры
  
• Современная оптимизация НДФЛ и соц. налогов
• Подтверждение чистоты происхождения денежных средств
  
• Раскрытие бенефициара и практика информационных обменов
  
• Практика защиты активов от рейдеров
  
• Оффшорная схемотехника: Практика 222 важных вопросов
  
• Практика получения второго гражданства
  
• Недвижимость: Владение, защита, низконалоговая аренда и продажа
  
• Недвижимость за границей: Практика и Налоги
  
• Налоговые нарушения: Защита от уголовной ответственности