Подтверждение чистоты происхождения денежных средств

Подтверждение чистоты происхождения денежных средств: Практика

Вопросы на тему «Откуда дровишки?», в последнее время все чаще начинают задавать, еще вчера, такие «миролюбивые» банкиры из Прибалтики, Швейцарии и Австрии.
Ну, а требования подтвердить легитимность происхождения денежных средств, при покупке, например, недвижимости, даже, в Болгарии или на Кипре – уже давно ни для кого не новость. И уж, тем более, никуда не деться от подобных вопросов в любой респектабельной стране Европы или Северной Америки.
Начинают «витать в воздухе» схожие вопросы о легитимности происхождения денежных средств и в России…
Итак, что же хотят увидеть банкиры, риэлторы и прочие «госорганы», когда задают подобные вопросы?
Какие справки и от кого помогут эти вопросы закрыть? Только ли речь идет о пресловутой форме 2-НДФЛ? Есть ли ей какие-то альтернативы?
Какие еще существуют способы низконалогового подтверждения доходов и «чистоты денежных средств»?
Об этом и многом другом мы поговорим в рамках нашего семинара.


Необходимость «подтверждения» легитимности происхождения денежных средств юридических лиц

• Какие именно операции могут повлечь необходимость подтверждения «чистоты денежных средств»? Влияет ли величина, периодичность, валюта, назначение платежа и т.д. «сомнительной» операции на ее «чистоту»? Влияет ли как-то на «проходимость» платежей и сомнительность операций резидентность отправителя или получателя платежей? Испортит ли ситуацию оффшор? И улучшит ли ситуацию отправитель – респектабельная юрисдикция? Какие банки наиболее «щепетильны» в плане подтверждения «чистоты происхождения» денежных средств? Насколько банки «перепроверяют» платежи, поступившие от своих более респектабельных коллег? Какие банки считаются наиболее «уважаемыми» (т.е. платежи от них «проверять» не станут)?
• Как вести себя, если банкиры «зацепились» за сомнительный платеж? Стоит ли теперь банкирам рассказать «все, как есть»? Могут ли банкиры арестовать счет или заблокировать транзакции по нему? Насколько реальна разблокировка счета в таком случае? И что для этого тогда необходимо предпринять?
• Безналоговые способы подтверждения легитимности происхождения денежных средств юр.лица.
• Низконалоговые способы подтверждения денежных средств юр.лица. Наиболее оптимальные схемы, позволяющие отразить денежные средства в налоговой декларации юр.лица, с минимальными налоговыми потерями.

С того же сайта открыли тут на форуме несколько склдачин на тему оффшор , думаю и эта тема будет очень полезна .

вот еще полезные темы

• Современное обеспечение конфиденциальности бенефициара
• Оффшорная солянка: 100 ответов про оффшоры
• Раскрытие бенефициара и практика информационных обменов
• Практика защиты активов от рейдеров
• Оффшорная схемотехника: Практика 222 важных вопросов
• Практика получения второго гражданства
• Недвижимость: Владение, защита, низконалоговая аренда и продажа
• Недвижимость за границей: Практика и Налоги
• Налоговые нарушения: Защита от уголовной ответственности